Открытое акционерное общество «Шебекинский меловой завод», сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Дата и время проведения: «25» июня 2026 г. 12-00 по московскому времени
Адрес проведения заседания: Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Г. Шумилова, 16.
Форма проведения: очное голосование с помощью бюллетеней
Способ принятия решений общим собранием: заседание.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании собрания акционеров: 02 июня 2025г.
Повестка дня годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2025 год.
2. Утверждение Устава в новой редакции в части изменения фирменного наименования общества с открытого акционерного общества на непубличное акционерное общество.
3. Утверждение в Уставе Общества права, предоставляемые акционерам владельцам привилегированных акций Общества, с указанием размера дивиденда по таким акциям - 10% номинальной стоимости акций.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение счетной комиссии.
8. Одобрение крупных сделок между ОАО «Шебекинский меловой завод» и ООО «ФПК «Микахим», которые могут быть совершены до следующего годового заседания общего собрания акционеров на общую сумму свыше 500 миллионов рублей по договорам поставки продукции, займа и другим гражданско-правовыми сделкам.
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества и обладающим не менее чем 1 % (один процент) голосов, предоставляется право ознакомиться со списком лиц, имеющим право на участие в очередном общем собрании акционеров, годовой бухгалтерской отчетностью, и другими материалами можно ознакомиться по адресу: Белгородская область, г. Шебекино, ул. Генерала Шумилова, дом 16, с 10-00 до 16-00, кабинет службы обеспечения производства.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации выпуска акций 1-01-64356-J, дата государственной регистрации выпуска акций 20.06.2007г., акции привилегированные именные бездокументарные, номер государственной регистрации выпуска акций 2-01-64356-J, дата государственной регистрации выпуска акций 20.06.2007г.;
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения: Совет директоров Открытого акционерного общества «Шебекинский меловой завод», Протокол №2 от 22 мая 2026г.
Совет директоров ОАО «Шебекинский меловой завод»
Дата и время проведения: «25» июня 2026 г. 12-00 по московскому времени
Адрес проведения заседания: Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Г. Шумилова, 16.
Форма проведения: очное голосование с помощью бюллетеней
Способ принятия решений общим собранием: заседание.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании собрания акционеров: 02 июня 2025г.
Повестка дня годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2025 год.
2. Утверждение Устава в новой редакции в части изменения фирменного наименования общества с открытого акционерного общества на непубличное акционерное общество.
3. Утверждение в Уставе Общества права, предоставляемые акционерам владельцам привилегированных акций Общества, с указанием размера дивиденда по таким акциям - 10% номинальной стоимости акций.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение счетной комиссии.
8. Одобрение крупных сделок между ОАО «Шебекинский меловой завод» и ООО «ФПК «Микахим», которые могут быть совершены до следующего годового заседания общего собрания акционеров на общую сумму свыше 500 миллионов рублей по договорам поставки продукции, займа и другим гражданско-правовыми сделкам.
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества и обладающим не менее чем 1 % (один процент) голосов, предоставляется право ознакомиться со списком лиц, имеющим право на участие в очередном общем собрании акционеров, годовой бухгалтерской отчетностью, и другими материалами можно ознакомиться по адресу: Белгородская область, г. Шебекино, ул. Генерала Шумилова, дом 16, с 10-00 до 16-00, кабинет службы обеспечения производства.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации выпуска акций 1-01-64356-J, дата государственной регистрации выпуска акций 20.06.2007г., акции привилегированные именные бездокументарные, номер государственной регистрации выпуска акций 2-01-64356-J, дата государственной регистрации выпуска акций 20.06.2007г.;
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения: Совет директоров Открытого акционерного общества «Шебекинский меловой завод», Протокол №2 от 22 мая 2026г.
Совет директоров ОАО «Шебекинский меловой завод»
22.05.2026