Открытое акционерное общество «Шебекинский меловой завод», сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Дата и время проведения: «25» июня 2025 г. 12-00 по московскому времени, по адресу:
Адрес проведения заседания: Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Г. Шумилова, 16.
Форма проведения: очное голосование с помощью бюллетеней
Способ принятия решений общим собранием: заседание.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании собрания акционеров: 02 июня 2025г.
Повестка дня годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
2. О выплате дивидендов по итогам работы общества за 2024 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2025 год.
6. Утверждение счетной комиссии.
7. Одобрение крупных сделок
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества и обладающим не менее чем 1 % (один процент) голосов, предоставляется право ознакомиться со списком лиц, имеющим право на участие в очередном общем собрании акционеров, годовой бухгалтерской отчетностью, и другими материалами можно ознакомиться по адресу: Белгородская область, г. Шебекино, ул. Генерала Шумилова, дом 16, с 10-00 до 16-00, кабинет службы обеспечения производства.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации выпуска акций 1-01-64356-J, дата государственной регистрации выпуска акций 20.06.2007г., акции привилегированные именные бездокументарные, номер государственной регистрации выпуска акций 2-01-64356-J, дата государственной регистрации выпуска акций 20.06.2007г.;
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения: Совет директоров Открытого акционерного общества «Шебекинский меловой завод», Протокол №3 от 22 мая 2025г.
Совет директоров ОАО «Шебекинский меловой завод»
Дата и время проведения: «25» июня 2025 г. 12-00 по московскому времени, по адресу:
Адрес проведения заседания: Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Г. Шумилова, 16.
Форма проведения: очное голосование с помощью бюллетеней
Способ принятия решений общим собранием: заседание.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании собрания акционеров: 02 июня 2025г.
Повестка дня годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
2. О выплате дивидендов по итогам работы общества за 2024 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2025 год.
6. Утверждение счетной комиссии.
7. Одобрение крупных сделок
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества и обладающим не менее чем 1 % (один процент) голосов, предоставляется право ознакомиться со списком лиц, имеющим право на участие в очередном общем собрании акционеров, годовой бухгалтерской отчетностью, и другими материалами можно ознакомиться по адресу: Белгородская область, г. Шебекино, ул. Генерала Шумилова, дом 16, с 10-00 до 16-00, кабинет службы обеспечения производства.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации выпуска акций 1-01-64356-J, дата государственной регистрации выпуска акций 20.06.2007г., акции привилегированные именные бездокументарные, номер государственной регистрации выпуска акций 2-01-64356-J, дата государственной регистрации выпуска акций 20.06.2007г.;
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения: Совет директоров Открытого акционерного общества «Шебекинский меловой завод», Протокол №3 от 22 мая 2025г.
Совет директоров ОАО «Шебекинский меловой завод»
05.06.2025
